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公司召开第十二次股东会暨三届三次董事会
发布者:admin 发布时间:2016-11-10 阅读:1062次 【字体: 双击自动滚屏

公司召开第十二次股东会暨三届三次董事会

 

 

2016414日下午,江西联创电缆科技有限公司第十二次股东会暨三届三次董事会在公司三楼会议室召开。会议应到股东代表两人,实到两人;会议应到董事五人,因蒋国忠先生出差在外请假,实到董事四人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的有效人数。

会议由联创光电公司总裁孙宁先生主持。全体股东代表、董事、监事参加了会议。联创光电公司副总裁兼营运中心总监郭长斌先生出席了会议。公司其它高层管理人员列席会议。

    首先,第十二次股东会按有关程序审议表决通过了更换部分董事、监事的人选名单,蒋国忠、蔡锋先生为公司董事会董事,潘天明先生为公司监事会监事(职工监事)。会议还讨论了公司实行股份制改造的议案,各股东对公司改制组建股份制企业表示赞同,要抓紧做好上市前的各项准备工作。公司实现在新三板股权交易系统上市,将有利增加资产流动性,实施投资多元化,扩大直接融资渠道。

    随后,董事会审议并一致表决通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举郭明华先生为公司董事长;《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任肖志军先生为公司总经理;审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》、《关于2015年度财务审计报告及财务分析报告的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于2016年度经营管理企划方案的议案》、《关于2016年度财务预算的议案》、《关于请求同意总经理签定单笔不大于人民币2仟万元(含本数)累计余额不超过人民币1.4亿元(含本数)的综合信贷业务的议案》、《关于向联创光电公司提供贷款反担保的议案》11项议案。

与会董事、监事对公司2015年度在经营管理、市场营销、技术改造等方面取得成效给予了充分肯定,并希望公司在新的一届班子领导下开拓创新,奋发图强,再接再厉,再创佳绩。


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