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联创电缆召开股份公司创立大会
发布者:admin 发布时间:2016-11-10 阅读:1560次 【字体: 双击自动滚屏

  2016816日下午,江西联创电缆科技股份有限公司创立大会暨第一次临时股东会在公司三楼会议室召开。会议应到股东代表两人,实到两人;会议应到董事五人,实到董事三人,董事肖志军、陈国锋有事出差分别委托董事郭明华、肖永明代为投票表决,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的有效人数。

  会议由联创电缆公司董事长郭明华先生主持。全体股东代表、董事、监事参加了会议。公司其它高层管理人员列席会议。

  会议根据江西联创电缆科技股份有限公司创立大会暨2016第一次临时股东大会议程,审议《关于提请审议<关于江西联创电缆科技股份有限公司筹建情况的报告>的议案》。审议《关于提请审议<关于江西联创电缆科技有限公司依法整体变更为江西联创电缆科技股份有限公司各发起人出资情况的报告>的议案》。审议《关于选举郭明华先生等为江西联创电缆科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》。审议《关于选举罗少剑女士等为江西联创电缆科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》。审议《关于提请审议<江西联创电缆科技股份有限公司章程>的议案》。审议《关于提请审议<江西联创电缆科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。审议《关于提请审议<江西联创电缆科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。审议《关于提请审议<江西联创电缆科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。审议《关于授权董事会办理江西联创电缆科技股份有限公司设立事宜的议案》。审议《关于授权董事会办理江西联创电缆科技股份有限公司设立事宜的议案》。审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构的议案》。

  会议根据江西联创电缆科技股份有限公司第一届董事会第一次会议议程,审议《关于选举郭明华先生为江西联创电缆科技股份有限公司董事长的议案》。审议《关于聘肖志军先生任江西联创电缆科技股份有限公司总经理的议案》。审议《关于聘肖永先生江西联创电缆科技股份有限公司董事会秘书的议案》。审议《关于聘肖永先生任江西联创电缆科技股份有限公司副总经理的议案》。审议《关于彭开华先生任江西联创电缆科技股份有限公司副总经理的议案》。审议《关于欧阳海燕女士任江西联创电缆科技股份有限公司副总经理议案》。审议《关于聘方芳女士江西联创电缆科技股份有限公司财务总监的议案》。审议《关于提请审议<江西联创电缆科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。审议《关于提请审议<江西联创电缆科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。审议《关于提请审议<江西联创电缆科技股份有限公司基本管理制度(汇编)>的议案》。

  会议根据江西联创电缆科技股份有限公司第一届监事会第一次会议议程,审议《关于选举罗少剑为江西联创电缆科技股份有限公司第一届监事会主席的议案》。

  会议圆满完成各项议程,标志江西联创电缆科技股份有限公司正式成立。


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